Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
30.04.2019 13:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.19 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года;

2. Об определении формы проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года;

3. Об определении даты, места, времени проведения повторного годового общего собрания акционеров, времени открытия собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров;

4. Об определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты приема заполненных бюллетеней;

5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, (Согласно п. 4 ст. 30 Устава Общества: даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества);

6.Об утверждении повестки дня повторного годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года;

7.О порядке сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания;

8.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерами при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года, и порядке ее предоставления;

9.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на повторном общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-03-06794-А

Дата государственной регистрации: 13.12.2010г

Номинальная стоимость: 0,0025 рублей

Количество размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении: 39 860 000 штук

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.Н. Некрасов

3.2. Дата: 30.04.2019