Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
04.03.2014 09:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

2. О рассмотрении письма Департамента градостроительной политики города Москвы о назначении представителей интересов города Москвы в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ» в целях исполнения специального права «золотая акция».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 03 марта 2014 года