Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
22.05.2013 15:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовало 6 человек, из 7 избранных. Не участвовал в голосовании голос члена Совета директоров Романенко Ирины Борисовны, письменное мнение представлено не было.

Кворум имеется.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Лепиков Владислав Олегович, Янаков Константин Якимович);; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2012 год.»

Решение: утвердить годовой отчет ОАО «Тучковский КСМ» за 2012 год, согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

По второму вопросу повестки дня: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2012 год».

Решение: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тучковский КСМ» за 2012 год, согласно Приложения № 2 к настоящему протоколу и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» по распределению прибыли Общества по результатам 2012 года»

Решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Тучковский КСМ» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 года:

Тыс. рублей

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:8 642

Распределить на: - резервный фонд-

-фонды специального назначения -

-дивиденды-

-погашение убытков прошлых лет-

-инвестирование в основные средства8 642

По четвертому вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» по выплате (объявлении) дивидендов по акциям обыкновенным именным бездокументарным за 2012 год».

Решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Тучковский КСМ» принять следующее решение:

«Дивиденды по акциям обыкновенным именным бездокументарным Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» по итогам 2012 года не выплачивать».

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров № 89-СК от 17.05.2013 года с регистратором Открытым акционерным обществом «РЕЕСТР».

Решение: утвердить договор на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров № 89-СК от 17.05.2013 года с регистратором Открытым акционерным обществом «РЕЕСТР», согласно Приложения № 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 22.05.2013 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Б. Бекренев

3.2. Дата: 22 мая 2013 года