Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
22.04.2014 09:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об участии ОАО «Тучковский КСМ» в уставном капитале ООО «Тучково Монолит».

2. Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «Тучковский КСМ».

3. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «Тучковский КСМ».

4. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Тучковский КСМ» принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Тучковский КСМ» путем размещения дополнительных акций.

5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

6. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

7. Об определении даты, места, времени, в том числе определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

9. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

11. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ» и порядке ее предоставления.

13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 21 апреля 2014 года