Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дороховский опытный механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 143160, Московская область, город Руза, поселок Дорохово, Московская улица, дом 8, офис 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007589573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5075001402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05196-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075001402
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-05196-А, дата регистрации 03.12.1992 г.; привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-01-05196-А, дата регистрации 03.12.1992 г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 марта 2024 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 143160, Московская обл., город Руза, поселок Дорохово, ул. Московская, д. 8, офис 11.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 14 марта 2024 г.;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 февраля 2024 г.;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Об отмене ранее принятого Годовым общим собранием акционеров акционерного общества «Дороховский опытный механический завод» решения от 30.06.2023 г. по вопросу повестки дня №6 «Утверждение аудитора».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:- с материалами повестки дня годового общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 22 февраля 2024 года с 09-00 до 15-30 часов у юрисконсульта АО «ДОМЗ» по адресу: 143160, Московская обл., город Руза, поселок Дорохово, ул. Московская, д. 8, офис 11.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Шиловский С.В.
3.2. Дата: 09.02.2024