Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дороховский опытный механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 143160, Московская область, город Руза, поселок Дорохово, Московская улица, дом 8, офис 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007589573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5075001402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05196-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075001402
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: годовое(очередное) заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-05196-А, дата регистрации 03.12.1992 г.; привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-01-05196-А, дата регистрации 03.12.1992 г.; обыкновенные именные бездокументарные акции, дополнительный выпуск, государственный регистрационный номер 1-01-05196-А-001, дата регистрации 05.11.2004 г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата и время проведения заседания: 09.06.2025 в 10 ч. 00 мин.
- место проведения: 143160, Московская область, город Руза, поселок Дорохово, улица Московская, дом 8, офис 11.
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 143160, Московская область, город Руза, поселок Дорохово, улица Московская, дом 8, офис 11, прием бюллетеней до 06.06.2025.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 ч. 20 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06.06.2025.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16.05.2025.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.Избрание Ревизора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Распределения прибыли и убытков Общества за 2024 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 17.05.2025 по 09.06.2025 (включительно) с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 143160, Московская область, город Руза, поселок Дорохово, улица Московская, дом 8, офис 11. Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Шиловский С.В.
3.2. Дата: 16.05.2025