Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный трест "Цветметгазоочистка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 142116, Московская область, Подольский район, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035011451023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074003076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01751-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074003076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01751-A.
2.3.Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.05.2001 г.
2.4.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.5. ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЦВЕТМЕТГАЗООЧИСТКА»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Специализированный трест «Цветметгазоочистка».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 142116, Московская область, г. Подольск, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45 А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.05.2023г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08.06.2023г.
В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Дугина Юлия Борисовна по доверенности №018 от 23.01.2023г.
Уставный капитал Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоит из 8 074 обыкновенных акций Общества.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности владеют 7 036 обыкновенными акциями Общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 87,1439 % от числа обыкновенных акций, принятых к определению кворума.
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Уставом ОАО «Цветметгазоочистка» кворум для проведения собрания имеется.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 финансового года.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 074
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 036
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 87.143919%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 7 036 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО: 7 036 100
Решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 финансового года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 074
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 036
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 87.143919%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 7 036 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО: 7 036 100
Решение:
Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Дивиденды по итогам 2022 финансового года не выплачивать.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 40 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 40 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 180
КВОРУМ по данному вопросу имелся 87.143919%
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатам
"ЗА" 1. Лукьяненко Олег Витальевич 7 036
"ЗА" 2. Нежданова Татьяна Викторовна 7 036
"ЗА" 3. Никифорук Александр Зиновьевич 7 036
"ЗА" 4. Хоренкова Ольга Юрьевна 7 036
"ЗА" 5. Щербаков Вячеслав Иванович 7 036
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
ИТОГО: 35 180
Решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Лукьяненко Олег Витальевич
2. Нежданова Татьяна Викторовна
3. Никифорук Александр Зиновьевич
4. Хоренкова Ольга Юрьевна
5. Щербаков Вячеслав Иванович
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 074
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 036
КВОРУМ по данному вопросу имелся 87.143919%
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатам процент от принявших участие в собрании.
"ЗА" 1. Паршина Елена Борисовна 7 036 100
"ЗА" 2. Тихонова Елизавета Александровна 7 036 100
"ЗА" 3. Скворцова Марина Анатольевна 7 036 100
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Недействительные 0
ИТОГО: 35 180
Решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Паршина Елена Борисовна
Тихонова Елизавета Александровна
Скворцова Марина Анатольевна
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 074
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 036
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 87.143919%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 7 036 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО: 7 036 100
Решение:
Утвердить аудитором Общества на 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест».
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Протокол регистратора об итогах голосования на общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Специализированный трест «Цветметгазоочистка»
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13.06.2023 года, б/н.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Филиппова Ольга Дмитриевна
3.2. Дата подписи: 13.06.2023 г. М.П.