Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный трест "Цветметгазоочистка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 142116, Московская область, Подольский район, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035011451023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074003076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01751-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074003076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01751-A.
2.3.Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.05.2001 г.
2.4.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.5. ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЦВЕТМЕТГАЗООЧИСТКА»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Специализированный трест «Цветметгазоочистка».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 142116, Московская область, г. Подольск, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45 А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.06.2024г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.06.2024г.
Председатель общего собрания: Лукьяненко О.В.
В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Дугина Юлия Борисовна по доверенности №018 от 23.01.2023г.
Уставный капитал Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоит из 8 074 обыкновенных акций Общества.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности владеют 7 036 обыкновенными акциями Общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 87,1439 % от числа обыкновенных акций, принятых к определению кворума.
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Уставом ОАО «Цветметгазоочистка» кворум для проведения собрания имеется.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 финансового года.
2) Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Назначение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 074
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 036
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 87.143919%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 7 036 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО: 7 036 100
Решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 финансового года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 074
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 036
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 87.143919%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 7 036 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО: 7 036 100
Решение:
Дивиденды по итогам 2023 финансового года не выплачивать.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 40 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 40 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 180
КВОРУМ по данному вопросу имелся 87.143919%
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатам
1. Лукьяненко Олег Витальевич 7 036
"ЗА" 2. Нежданова Татьяна Викторовна 7 036
"ЗА" 3. Никифорук Александр Зиновьевич 7 036
"ЗА" 4. Хоренкова Ольга Юрьевна 7 036
"ЗА" 5. Щербаков Вячеслав Иванович 7 036
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
ИТОГО: 35 180
Решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Лукьяненко Олег Витальевич
2. Нежданова Татьяна Викторовна
3. Никифорук Александр Зиновьевич
4. Хоренкова Ольга Юрьевна
5. Щербаков Вячеслав Иванович
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества:
Паршина Елена Борисовна
Скворцова Марина Анатольевна
Тихонова Елизавета Александровна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0
КВОРУМ по данному вопросу имелся 0,000000%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО:
Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума:
Председатель собрания пояснил, что Закон об акционерных обществах и Устав Общества не содержат прямого указания о прекращении деятельности ревизионной комиссии при отсутствии кворума по вопросу избрания членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров. В связи с согласием действующих членов ревизионной комиссии и до избрания новых членов ревизионной комиссии остаются действующими:
Паршина Елена Борисовна
Тихонова Елизавета Александровна
Скворцова Марина Анатольевна
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Назначение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 074
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 036
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 87.143919%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 7 036 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО: 7 036 100
Решение:
Назначить аудитором Общества на 2024 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест».
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Протокол регистратора об итогах голосования на общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Специализированный трест «Цветметгазоочистка»
Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2024 года.
Председатель общего собрания: _________________________ Лукьяненко О.В.
Секретарь общего собрания: ___________________________ Хоренкова О.Ю.
2.6. Дата составления протокола общего собрания и его номер: 01.07.2024г., б/н.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Филиппова Ольга Дмитриевна
3.2. Дата подписи: 01.07.2024 г. М.П.