Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По вопросу 1 повестки дня «О принятии решения по реализации акций АО «Металлургический завод «Электросталь», находящихся в распоряжении (на балансе) акционерного общества» результаты голосования:
«За» – 8 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Левин Л.З., Лысенко Д.Л., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В.)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений.
Принято решение по вопросу 1 повестки дня: «Реализовать акции АО «Металлургический завод «Электросталь» обыкновенные именные в количестве 800 (восемьсот) штук, которые находятся в распоряжении (на балансе) акционерного общества. Поручить Генеральному директору АО «Металлургический завод «Электросталь» Шильникову Евгению Владимировичу не позднее 04 октября 2024 г. осуществить реализацию вышеуказанных акций по цене не ниже их рыночной стоимости».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 27.09.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4/31 составлен 27.09.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001 г. Номинал 1000 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников
3.2. Дата 30.09.2024г.