Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров и их доверенных лиц с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г. Номинал 1000 руб. Всего 672 840 шт.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 10 апреля 2024 года, по адресу: г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1 (здание заводоуправления, конференц-зал). Начало собрания в 14-00ч. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 144002, Московская область, город Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1.
2.5. Время начала регистрации участников собрания 13-00 ч. 10 апреля 2024 года.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 апреля 2024 года.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 марта 2024 года.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2023 года;
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Избрание генерального директора Общества;
6. О вознаграждении членов Совета директоров Общества;
7. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными документами, регламентирующими порядок предоставления информации (материалов) Обществом.
- Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям.
- Для получения информации (материалов) указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.
- Информация (материалы) предоставляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».
- Информация (материалы) предоставляется в виде копий документов, заверенных Обществом. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и порядком, опубликованном на сервере раскрытия информации ООО «Интерфакс-ЦРКИ».
Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией: г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1, здание заводоуправления, ресепшен (тел. 8-496-577-13-53, 8-496-577-13-28 в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00).
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения - Совет директоров, 02.02.2024 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – протокол № 5/30, дата составления протокола 05.02.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников
3.2. Дата 06.02.2024г.