Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 июня 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 июня 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров.
2. О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества:
2.1. Утверждение даты, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2.2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, порядка её предоставления и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.
3. Определение цены выкупа акций Обществом по требованию акционера в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. Утверждение даты окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.
5. Утверждение заключения о крупных сделках.
6. Утверждение текста и порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г. Номинал 1000 руб. Всего 672 840 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников
3.2. Дата 14.06.2023г.