Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
На заседании присутствуют 9 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По вопросу 1 повестки дня «О программе освоения производства крупногабаритных дисков в кооперации с ВИАМ» результаты голосования:
«За» – 9 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Левин Л.З., Лысенко Д.Л., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
По вопросу 2 повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» результаты голосования:
«За» – 8 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Левин Л.З., Лысенко Д.Л., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Яковлев С.В.)
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 1 голос (Шильников Е.В.)
По вопросу 3 повестки дня «О ходе выполнения бюджета АО «Металлургический завод «Электросталь» на 2024 год» результаты голосования:
«За» – 9 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Левин Л.З., Лысенко Д.Л., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» –0 голосов.
По вопросу 4 повестки дня «О реализации акций, находящихся на балансе акционерного общества и одобрение сделки с заинтересованностью по отчуждению вышеуказанных акций» результаты голосования:
«За» – 9 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Левин Л.З., Лысенко Д.Л., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений.
Принято решение по вопросу 1 повестки дня: «Принять к сведению программу освоения производства крупногабаритных дисков в кооперации с ВИАМ».
Принято решение по вопросу 2 повестки дня: «Дать согласие на одобрение заключенных договоров займа (приложение №1 к настоящему протоколу) с ООО «ТИТЭЛ» и ООО «ЭЛГРАН». Указанные договоры признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора АО «Металлургический завод «Электросталь», члена Совета директоров акционерного общества Шильникова Евгения Владимировича, являющегося контролирующим лицом для указанных организаций».
Принято решение по вопросу 3 повестки дня: «Принять к сведению результаты выполнения бюджета АО «Металлургический завод «Электросталь» в первом полугодии 2024 года».
Принято решение по вопросу 4 повестки дня: «Отложить рассмотрение Советом директоров акционерного общества вопроса о реализации акций, находящихся на балансе акционерного общества и одобрении сделки с заинтересованностью по отчуждению вышеуказанных акций».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3/31 составлен 01.08.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001 г. Номинал 1000 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников
3.2. Дата 02.08.2024г.