Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"<BR>16.03.2023 14:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 марта 2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 марта 2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Утверждение текста и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.                                                                                                                      </P>
<P>2. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.</P>
<P>3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.</P>
<P>4. Утверждение рекомендаций годовому собранию по распределению прибыли и убытков Общества за 2022 год. </P>
<P>5. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам работы Общества за  2022 год.</P>
<P>6. Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов Совета директоров  Общества.                                                                                                                     </P>
<P>7. Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов ревизионной комиссии  Общества.                                                                                                                          </P>
<P>8. Утверждение кандидатуры аудитора для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания с включением в него кандидатуры аудитора и кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г.  Номинал 1000 руб. Всего 672 840 шт.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.В. Шильников</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.03.2023г.</P>