Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
На заседании присутствуют 9 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций» результаты голосования:
«За» – 9 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений.
Принято решение по вопросу 1 повестки дня: «Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 07.09.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4/30 составлен 07.09.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право подать требование о выкупе Обществом принадлежащих им акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001 г. Номинал 1000 руб. Всего 672 840 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников
3.2. Дата 08.09.2023г.