Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента – 27.05.2026 в 12.00, город Электросталь, улица Красная, дом 21, конференц-зал Инженерного корпуса.
2.4 Кворум для открытия собрания акционеров эмитента – имелся.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЗТМ» за 2025 год.
2 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
3 Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭЗТМ».
4 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭЗТМ».
5 Утверждение аудитора ОАО «ЭЗТМ».
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
(В тексте сообщения используется следующий термин: Положение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П)
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЗТМ» за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня — 322 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 322 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня — 254 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 78.8090%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 254 148 или 99.9957% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 11 или 0.0043% от принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании
«По иным основаниям» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании
ИТОГО: 254 159 или 100.0000% от принявших участие в собрании
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЭЗТМ за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня — 322 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* — 283 886
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня — 215 545
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 75.9266%
*в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 ФЗ «Об АО» от 26.12.1995 №208-ФЗ
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» — 215443 или 99.9527% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 102 или 0.0473% от принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании
«По иным основаниям» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании
ИТОГО: 215 545 или 100.0000% от принявших участие в собрании
РЕШЕНИЕ:
Прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по всем типам акций не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭЗТМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня — 2 257 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 2 257 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня — 1 779 113
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 78.8090%
Распределение голосов по кандидатам
«ЗА»
1 Щеголев Николай Юрьевич — 254 467
2 Чирков Сергей Геннадьевич — 254 199
3 Зарудный Владимир Семенович — 254 065
4 Рассказов Владимир Владимирович — 254 039
5 Степанов Андрей Васильевич — 254 032
6 Зарудный Николай Семенович — 254 009
7 Седельников Олег Львович — 253 973
«ПРОТИВ» — 231
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 98
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 0
«По иным основаниям» — 0
ИТОГО: 1 779 113
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества: Щеголев Николай Юрьевич, Чирков Сергей Геннадьевич, Зарудный Владимир Семенович, Рассказов Владимир Владимирович, Степанов Андрей Васильевич, Зарудный Николай Семенович, Седельников Олег Львович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭЗТМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня — 322 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 303 818
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня — 235 479
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 77.5066%
Распределение голосов
1 Боштенко Галина Николаевна
«ЗА» — 235 459 или 99.991% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 11
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 9
«По иным основаниям» — 0
2 Скрипник Елена Ивановна
«ЗА» — 235 459 или 99.991% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 11
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 9
«По иным основаниям» — 0
3 Сизова Екатерина Николаевна
«ЗА» — 235 454 или 99.989% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 11
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 14
«По иным основаниям» — 0
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЭЗТМ»: Боштенко Галина Николаевна, Скрипник Елена Ивановна, Сизова Екатерина Николаевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение аудитора ОАО «ЭЗТМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня — 322 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 322 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня — 254 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 78.8090%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» — 254 148 или 99.9957% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 11 или 0.0043% от принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании
«По иным основаниям» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании
ИТОГО: 254 159 или 100.0000% от принявших участие в собрании
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «ЭЗТМ» ЗАО «HLB ПАКК-Аудит».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания – 27.05.2026, № 38
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1 вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993г.
2 вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.С. Зарудный
3.2. Дата 28.05.2026г.