Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"<BR>03.02.2025 16:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П:</P>
<P>В заседании Совета директоров ОАО «ЭЗТМ» (далее — Общество) приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. </P>
<P>Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня имелся. </P>
<P>Голосовали: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>включить кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества:</P>
<P>в Совет директоров Общества</P>
<P>1 Гниденко Лев Викторович</P>
<P>2 Зарудный Владимир Семенович</P>
<P>3 Степанов Андрей Васильевич</P>
<P>4 Рассказов Владимир Владимирович</P>
<P>5 Седельников Олег Львович</P>
<P>6 Мирошников Роман Евгеньевич</P>
<P>7 Михайлов Дмитрий Михайлович</P>
<P>в Ревизионную комиссию Общества</P>
<P>1 Боштенко Галина Николаевна </P>
<P>2 Скрипник Елена Ивановна</P>
<P>3 Сизова Екатерина Николаевна </P>
<P>
</P>
<P>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2025, протокол № 7</P>
<P>
</P>
<P>2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>2.5.1 акции обыкновенные именные бездокументарные, </P>
<P>государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993</P>
<P>2.5.2 акции привилегированные типа А именные бездокументарные, </P>
<P>государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>В.С. Зарудный</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.02.2025г.</P>