Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3 Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06.06.2024
2.4 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12.05.2024
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЗТМ» за 2023 год.
2 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «ЭЗТМ» по результатам 2023 года.
3 Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭЗТМ».
4 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭЗТМ».
5 Утверждение аудитора ОАО «ЭЗТМ».
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в период с 17.05.2024 по 06.06.2024 по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по адресу: гор. Электросталь, ул. Красная, дом 21, комната 110 Инженерного корпуса, тел. 8 (496) 578-18-18 добавочный 7-71-98.
2.7 Адрес для направления заполненных бюллетеней:
Заполненные акционерами бюллетени в бумажной форме не позднее 05.06.2024 должны поступить по адресу: 144000, Россия, Московская обл., гор. Электросталь, ул. Красная, дом 19 Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993;
- акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993.
2.9 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров, 10.04.2024, протокол № 19 от 10.04.2024.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.С. Зарудный
3.2. Дата 11.04.2024г.