Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"<BR>10.04.2023 11:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>10.04.2023</P>
<P>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>11.04.2023 в 12.00</P>
<P>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЗТМ» (далее по тексту — Собрание и Общество), в т.ч. определение формы проведения Собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, типа (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания, повестки дня Собрания.</P>
<P>2 Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Собрания и определении способа доведения сообщения о проведении Собрания до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.</P>
<P>3 Об определении перечня материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления.</P>
<P>4 Об определении и утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания, даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Собрании, почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные акционерами бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</P>
<P>5 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. О распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2022 года. </P>
<P>2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг  25.01.1993</P>
<P>- акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг  25.01.1993</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>В.С. Зарудный</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.04.2023г.</P>