Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес: 05.06.2025 в 13.00 гор. Электросталь, ул. Красная, д. 21, конференц-зал Инженерного корпуса, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 144000, гор. Электросталь, ул. Красная, дом 19.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность дистанционного участия в собрании, направление заполненных бюллетеней для голосования по электронной почте и заполнение электронных бюллетеней для голосования не применимо.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.00
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 02.06.2025
2.6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.05.2024
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЗТМ» за 2024 год.
2 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «ЭЗТМ» по результатам 2024 года.
3 Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭЗТМ».
4 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭЗТМ».
5 Утверждение аудитора ОАО «ЭЗТМ».
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров эмитента в помещении 110-А Инженерного корпуса с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00, за исключением выходных и праздничных дней, а так же во время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента по адресу: гор. Электросталь, ул. Красная, дом 21.
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993;
- акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, протокол № 9 от 07.04.2025.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.С. Зарудный
3.2. Дата 08.04.2025г.