Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"<BR>02.02.2024 14:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: </P>
<P>В заседании Совета директоров ОАО «ЭЗТМ» приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня имелся. </P>
<P>Место и время проведения заседания Совета директоров: 144000, Россия, Московская область, гор. Электросталь, дом 19, заводоуправление ОАО «ЭЗТМ», кабинет № 212, 15 часов 00 минут. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания:</P>
<P>«за» - 7 голосов (единогласно)</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержался» - нет</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 году:</P>
<P>
</P>
<P>в Совет директоров ОАО «ЭЗТМ»</P>
<P>1 Гниденко Лев Викторович</P>
<P>2 Зарудный Владимир Семенович</P>
<P>3 Степанов Андрей Васильевич</P>
<P>4 Рассказов Владимир Владимирович</P>
<P>5 Седельников Олег Львович</P>
<P>6 Мирошников Роман Евгеньевич</P>
<P>7 Михайлов Дмитрий Михайлович</P>
<P>
</P>
<P>в Ревизионную комиссию ОАО «ЭЗТМ»</P>
<P>1 Боштенко Галина Николаевна </P>
<P>2 Скрипник Елена Ивановна</P>
<P>3 Сизова Екатерина Николаевна </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  01 февраля 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  01 февраля 2024 года, №12</P>
<P>
</P>
<P>2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>1. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  25.01.1993</P>
<P>2. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  25.01.1993</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>В.С. Зарудный</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.02.2024г.</P>