Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
В сообщении используется следующий термин: Положение — Положение Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27.03.2020г. № 714-П.
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заседании Совета директоров ОАО «ЭЗТМ» приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
«за» - 7 голосов (единогласно)
«против» - нет
«воздержался» - нет
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать Собранию прибыль по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по всем типам акций не начислять и не выплачивать.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 10.04.2024
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 10.04.2024, №19.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993
- акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.С. Зарудный
3.2. Дата 11.04.2024г.