Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"<BR>08.04.2024 13:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:  08.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.04.2024 в 14.00</P>
<P>
</P>
<P>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЗТМ» (далее — Собрание и Общество).</P>
<P>2 Определение перечня материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, и порядка их предоставления.</P>
<P>3 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2023 года. </P>
<P>
</P>
<P>2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>1 вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  25.01.1993</P>
<P>2 вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  25.01.1993</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>В.С. Зарудный</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.04.2024г.</P>