Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров ОАО «ЭЗТМ» приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня имелся.
Место и время проведения заседания Совета директоров: 144000, Россия, Московская область, гор. Электросталь, дом 19, заводоуправление ОАО «ЭЗТМ», кабинет № 212, 15 часов 00 минут.
2.2. Итоги голосования по вопросу повестки дня заседания:
«за» - 7 голосов (единогласно)
«против» - нет
«воздержался» - нет
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить Положение о службе внутреннего аудита и Положение о внутреннем контроле ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2023 года, № 2.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993г.
2. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.С. Зарудный
3.2. Дата 04.07.2023г.