Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Технопром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150044, г.Ярославль, пр-т Октября, 96,офис 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006520142
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5050012040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01551-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5050012040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Руководствуясь п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», Совет директоров Акционерного общества «Технопром» принял решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Технопром» в заочной форме.
Совет директоров Акционерного общества «Технопром», место нахождение: г.Ярославль, пр.Октября, д. 96, офис 2 уведомляет Вас о проведении общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): « 21» июня 2024 г до 13.00 час.00 мин.
Подсчет бюллетеней « 21» июня 2024 г. с 13.00 час. до 18.00 час.
Место приема бюллетеней (почтовый адрес): 150044, г.Ярославль, пр.Октября, д. 96, офис 2.
Вид ценных бумаг: тип – акция обыкновенная именная; государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-01551-А.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на «27» мая 2024 года.
Повестка дня общего собрания акционеров
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 финансовый год.
2) Утверждение отчета о прибыли и убытках Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3) Назначение аудиторской организации Общества на 2024 финансовый год.
4) Избрание членов совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Избрание членов счетной комиссии Общества.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г.Ярославль, пр.Октября, д. 96, офис 2, в рабочие дни с 10.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час. с «31» мая 2024 г. по «20» июня 2024 г.
О желании ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров предварительно необходимо уведомить по телефону (4852) 32-00-22.
В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.
При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Принявшими участие в очередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
3. Подпись:
3.1. Директор УК АО "Технопром" ______________ А.Л. Решетов
3.2. Дата подписи: 31.05.2024 г. М.П.