Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фряновская фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141146, рабочий поселок Фряново, г.Щелково, Московской области
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010207869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5050007378
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34271-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента:
Общее количество членов Наблюдательного совета по списку – 7 человек.
Количество членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании – 7 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
За – 7 голосов (Пасько Д.В., Камышева А.С., Герасимов С.Е., Щеткин А.Л., Абрамцова М.С., Аврамова Е. С., Северилова А.Ю.);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение по вопросу № 1 повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Фряновская фабрика» и секретаря Наблюдательного совета АО «Фряновская фабрика».
Принято следующее решение:
1. Председателем Наблюдательного совета АО «Фряновская фабрика» избрать Пасько Дмитрия Викторовича.
Утвердить Председателя Наблюдательного совета АО «Фряновская фабрика» Пасько Дмитрия Викторовича лицом ответственным за корпоративное управление АО «Фряновская фабрика» на 2024 год.
2. Секретарем Наблюдательного совета АО «Фряновская фабрика» избрать Герасимова Сергея Евгеньевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.06.2024, Протокол № 1.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е. Герасимов
3.2. Дата: 14.06.2024