Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фряновская фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141146, рабочий поселок Фряново, г.Щелково, Московской области
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010207869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5050007378
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34271-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента:
Общее количество членов Наблюдательного совета по списку – 7 человек.
Количество членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании – 7 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-10 повестки дня:
За – 7 голосов (Пасько Д.В., Камышева А.С., Герасимов С.Е., Щеткин А.Л., Абрамцова М.С., Аврамова Е. С., Северилова А.Ю.);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 1-10 повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового заседания общего собрания акционеров».
Принято следующее решение:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Возможность дистанционного участия в заседании: не предусмотрена.
Дата проведения заседания: 29 апреля 2025г.
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации акционеров: 11 часов 30 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 апреля 2025г.
Место проведения заседания: рп. Фряново, г. Щелково, Московской области, актовый зал АО «Фряновская фабрика».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 апреля 2025г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных и привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика».
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрена.
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Об избрании Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудиторской организации Общества.
Утвердить председателем годового заседания общего собрания акционеров председателя Наблюдательного совета Общества Пасько Дмитрия Викторовича.
Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Герасимова Сергея Евгеньевича.
По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 г. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам о 2024 года».
Принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 г. (Приложение №6 к настоящему протоколу).
Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.
По третьему вопросу повестки дня: «О счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.
Генеральному директору Герасимову С.Е. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный совет и в Ревизионную комиссию Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить список кандидатур в Наблюдательный совет и в Ревизионную комиссию Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).
Список кандидатур в Наблюдательный совет Общества: Пасько Дмитрий Викторович, Герасимов Сергей Евгеньевич, Аврамова Елена Станиславовна, Абрамцова Мария Сергеевна, Щеткин Андрей Леонидович, Камышева Александра Сергеевна, Северилова Анастасия Юрьевна.
По пятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Наблюдательного совета Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г., в т.ч. рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты».
Принято следующее решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Дивиденды по результатам 2024 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу).
По седьмому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему протоколу).
Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Fryanovo.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества направляется номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания.
По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение №4 к настоящему протоколу).
Организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, согласно заключенному соответствующему договору с регистратором АО «Сервис-Реестр».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, направить бюллетень и информацию (материалы), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.
Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика».
По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления».
Принято следующее решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядок их предоставления:
1. Годовой отчет Общества за 2024 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г., аудиторское заключение о ней.
3. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества).
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества).
5. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Рекомендации Наблюдательного совета Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г., в т.ч. рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров
8. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
9. Заключение ревизионной комиссии Общества.
10. Сведения о кандидате аудиторской организации Общества.
С информацией (материалами), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:
Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика» с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
По десятому вопросу повестки дня: «О рекомендации Наблюдательного совета годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров назначить в качестве аудиторской организации Общества ООО Аудиторская фирма «Баланс -Аудит» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.03.2025, Протокол № 1.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-34271-H;
дата государственной регистрации – 08.12.2008;
ISIN: RU000A0ZZ489; CFI: ESVXFR;
- привилегированные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 2-01-34271-H;
дата государственной регистрации – 20.05.2002;
ISIN: RU000A0ZZ497; CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е. Герасимов
3.2. Дата: 21.03.2025