Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фряновская фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141146, рабочий поселок Фряново, г.Щелково, Московской области
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010207869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5050007378
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34271-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
7.О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на ГОСА.
8.О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
9.О годовом отчете Общества за 2023 год.
10.О годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, распределении прибылей и убытков Общества за 2023 год.
11.О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2023 финансовый год.
12.О кандидатуре аудитора Общества на 2024 финансовый год.
13.О кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества.
14.О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
15.Утверждение формы и текста бюллетеней.
16.Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
17.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-34271-H;
дата государственной регистрации – 08.12.2008;
ISIN: RU000A0ZZ489; CFI: ESVXFR;
- привилегированные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 2-01-34271-H;
дата государственной регистрации – 20.05.2002;
ISIN: RU000A0ZZ497; CFI: EPXXXR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е. Герасимов
3.2. Дата: 12.04.2024