Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фряновская фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141146, рабочий поселок Фряново, г.Щелково, Московской области
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010207869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5050007378
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34271-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 мая 2023 года;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1,2,6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7135801.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7109922, что составляет 99.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7135801.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": 7129960.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7104088, что составляет 99.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49950607.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 49950607.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 49769454, что составляет 99.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 7135801.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1859874.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 1834001, что составляет 98.609% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании Наблюдательного совета общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении годового отчета.»:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7109922/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 7109922 голоса / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «Фряновская фабрика» за 2022год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022год.»:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7109922/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 7109922 голоса / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Фряновская фабрика» за 2022 финансовый год.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.»:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7104081/ 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 7104081 голос / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по результатам 2022 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании Наблюдательного совета общества.»:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 49769454 голоса / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
Пасько Дмитрий Викторович: 7109922 голоса / 14.286%
Герасимов Сергей Евгеньевич: 7109922 голоса / 14.286%
Аврамова Елена Станиславовна: 7109922 голоса / 14.286%%
Абрамцова Мария Сергеевна: 7109922 голоса / 14.286%
Щеткин Андрей Леонидович: 7109922 голоса / 14.286%
Камышева Александра Сергеевна: 7109922 голоса / 14.286%
Северилова Анастасия Юрьевна: 7109922 голоса / 14.286%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет Общества численностью 7 человек из следующих кандидатов:
Пасько Дмитрий Викторович
Герасимов Сергей Евгеньевич
Аврамова Елена Станиславовна
Абрамцова Мария Сергеевна
Щеткин Андрей Леонидович
Камышева Александра Сергеевна
Северилова Анастасия Юрьевна
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании Ревизионной комиссии.»:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 1834001голосов / 100%
Ковалев Иван Иванович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 1834001 голосов / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Романова Валентина Витальевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 1834001 голосов / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Кулешова Светлана Анатольевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 1834001 голосов / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Фряновская фабрика» в следующем составе:
Ковалев Иван Иванович,
Романова Валентина Витальевна,
Кулешова Светлана Анатольевна.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении аудитора общества.»:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7109922/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 7109922 голоса / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2023года, Протокол №1.
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-34271-H;
дата государственной регистрации – 08.12.2008;
ISIN: RU000A0ZZ489; CFI: ESVXFR;
- привилегированные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 2-01-34271-H;
дата государственной регистрации – 20.05.2002;
ISIN: RU000A0ZZ497; CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е. Герасимов
3.2. Дата: 22.05.2023