Сообщение о существенном факте «проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1225000074573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.07.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.07.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и его повестке дня.
2. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров и сроков окончания приема бюллетеней для голосования, о порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении рекомендаций Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
6. О признании независимым членом Совета директоров Саркисяна Акопа Гургеновича и утверждении заключения Совета директоров о его независимости.
7. Об избрании членов Комитета по аудиту и рискам Общества, и избрании Председателя Комитета по аудиту и рискам.
8. О голосовании по вопросу совершения дочерним ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО сделки с ПАО Сбербанк.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03109-G, дата регистрации 11.07.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03109-G, дата государственной регистрации 09.10.2023, ISIN: RU000A106XF2, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян
(подпись)
3.2. Дата “25” июля 2024 г.