Сообщение о существенном факте «проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1225000074573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров и его повестке дня.
2. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров и сроков окончания приема бюллетеней для голосования, о порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении рекомендаций Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03109-G, дата регистрации 11.07.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03109-G, дата государственной регистрации 09.10.2023, ISIN: RU000A106XF2, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян
(подпись)
3.2. Дата “20” мая 2024 г.