СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1225000074573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения – 27 сентября 2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров - не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров - не применимо.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 419 030 (82,63%)
По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 419 030 (82,63%)
По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 444 888 895 (Голосование кумулятивное).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 367 609 330 (82,63%) (Голосование кумулятивное).
Таким образом, для принятия решения по всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 416 751 (99,99318 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 487
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 792
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Определить количественный состав Совета директоров в 11 членов Совета директоров.»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 417 941 (99,99674% от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 224
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 865
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров в 11 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Арутюнян Рубен Альбертович
2. Адамян Амаяк Степаевич
3. Глазов Василий Владимирович
4. Золотарева Светлана Сергеевна
5. Киреев Михаил Сергеевич
6. Коршунова Анна Сергеевна
7. Мелконян Гагик Аршавирович
8. Мороз Александр Евгеньевич
9. Нахапетян Гор Борисович
10. Рихтер Пауль
11. Саркисян Акоп Гургенович
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» (от принявших участие в собрании) -
1. Арутюнян Рубен Альбертович 35 531 783
2. Адамян Амаяк Степаевич 32 671 376
3. Глазов Василий Владимирович 32 671 744
4. Золотарева Светлана Сергеевна 32 671 546
5. Киреев Михаил Сергеевич 38 011 252
6. Коршунова Анна Сергеевна 32 671 576
7. Мелконян Гагик Аршавирович 32 671 362
8. Мороз Александр Евгеньевич 32 671 669
9. Нахапетян Гор Борисович 32 671 443
10. Рихтер Пауль 32 671 506
11. Саркисян Акоп Гургенович 32 671 441
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 2 530
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 18 854.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 1 248.
Принято решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Арутюнян Рубен Альбертович
2. Адамян Амаяк Степаевич
3. Глазов Василий Владимирович
4. Золотарева Светлана Сергеевна
5. Киреев Михаил Сергеевич
6. Коршунова Анна Сергеевна
7. Мелконян Гагик Аршавирович
8. Мороз Александр Евгеньевич
9. Нахапетян Гор Борисович
10. Рихтер Пауль
11. Саркисян Акоп Гургенович
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 02.10.2024 г. № 12.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03109-G, дата регистрации 11.07.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03109-G, дата государственной регистрации 09.10.2023, ISIN: RU000A106XF2, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян
(подпись)
3.2. Дата “02” октября 2024 г.