Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП<BR>06.09.2024 09:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте </P>
<P>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601</P>
<P>1.3. ОГРН эмитента	1225000074573</P>
<P>1.4. ИНН эмитента	5047265516</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03109-G.</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967 </P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 	05.09.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». </P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу повестки дня «О включении Киреева Михаила Сергеевича в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, утверждении бюллетеня для голосования и рекомендаций.» -  «за» - 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос повестки дня № 1 О включении Киреева Михаила Сергеевича в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, утверждении бюллетеня для голосования и рекомендаций.</P>
<P>
</P>
<P>Решили: </P>
<P>Включить Киреева Михаила Сергеевича в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, утвердить форму бюллетеня для голосования, и рекомендации Совета директоров. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 05.09.2024.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: Протокол от 05.09.2024 № 51.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор </P>
<P>ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ </P>
<P>Г. А. Мелконян</P>
<P>		(подпись)			</P>
<P>3.2. Дата «06» сентября 2024 г.                              	  </P>
<P>                    М.П.	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>