Сообщение о существенном факте «проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1225000074573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и его повестка дня.
2. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров и сроков окончания приема бюллетеней для голосования, о порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении рекомендаций Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества за I квартал 2024 и размере таких дивидендов.
5. Об утверждении рекомендаций Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров об установлении даты, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов по акциям Общества за I квартал 2024 г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03109-G, дата регистрации 11.07.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03109-G, дата государственной регистрации 09.10.2023, ISIN: RU000A106XF2, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян
(подпись)
3.2. Дата “01” апреля 2024г.