Сообщение о существенном факте «проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1225000074573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.04.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении годовой консолидированной финансовой отчетности за 2023 г.
2. О голосовании по вопросам повестки дня, рассмотрение которых отнесено законом к компетенции годового Общего собрания участников (единственного участника) дочернего ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО.
3. Утверждение Программы и Проспекта биржевых облигаций серии 001Р.
4. О голосовании по вопросу повестки дня Общего собрания участников (единственного участника) дочернего ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО о назначении на должность и заключение трудового договора с Директором по персоналу.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: не содержит.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян
(подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2024г.