Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП<BR>11.04.2025 15:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте «проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1225000074573</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	5047265516</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03109-G.</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967 </P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10.04.2025</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.04.2025 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04.2025 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и его повестке дня. </P>
<P>2. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров и сроков окончания приема бюллетеней для голосования, о порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. </P>
<P>3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. </P>
<P>4. Об утверждении рекомендаций Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня.</P>
<P>5. Об утверждении материалов для Общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.</P>
<P>6. О голосовании по вопросу предоставления согласия на совершение дочерним ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО сделок с Банк ВТБ (ПАО).</P>
<P>
</P>
<P>7. О голосовании по вопросу предоставления согласия на совершение дочерним ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО сделок с АО «БКС БАНК».</P>
<P>
</P>
<P>8. О голосовании по вопросу предоставления согласия на совершение дочерним ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО сделок с АО «Альфа-Банк».</P>
<P>
</P>
<P>9. О старшем независимом члене Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>10. О предоставлении согласия на назначение Глазова В.В. на должность директора по персоналу дочернего общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03109-G, дата регистрации 11.07.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03109-G, дата государственной регистрации 09.10.2023, ISIN: RU000A106XF2, CFI: ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>Генеральный директор </P>
<P>ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ</P>
<P>			Г. А. Мелконян	</P>
<P>	(подпись)			</P>
<P>3.2. Дата	“11”	апреля	2025 г.		</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>