Сообщение о существенном факте «проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1225000074573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.02.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.02.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ и аффилированных лиц на 2024 год.
2. О голосовании по вопросу предоставления согласия на совершение дочерним ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО сделок с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328).
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: не содержит.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ Г. А. Мелконян
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” февраля 20 24 г.