Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 392024, ОБЛАСТЬ ТАМБОВСКАЯ, ГОРОД ТАМБОВ, БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, ЛИТЕР Ш, ПОМЕЩЕНИЕ 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006038342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5046005770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11049-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5046005770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-3 повестки дня:
За – 5 голосов (Гинзбург Л.П., Коваленко Т.Г., Почечуев И.Т., Колесников А.В., Терехова Л.И.);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 1-3 повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика»».
Принято следующее решение:
Избрать председателем Совета директоров акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» Гинзбурга Леона Пинковича.
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании заместителя председателя Совета директоров акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика»».
Принято следующее решение:
Избрать заместителем председателя Совета директоров акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» Почечуева Ивана Тимофеевича.
По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика»».
Принято следующее решение:
Избрать секретарем Совета директоров акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» Коваленко Тамару Георгиевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.07.2023, Протокол № 2.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Колесников
3.2. Дата: 05.07.2023