Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, г. Тамбов, б-р Строителей, д.4Ш
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006038342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5046005770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11049-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5046005770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 марта 2025 года;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 108841, город Москва, город Троицк, Фабричная площадь, д.1, зал заседаний АО «Троицкая камвольная фабрика»;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 3232530.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3232530.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3170136, что составляет 98.070% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 16162650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 16162650.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 15850680, что составляет 98.070% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 3232530.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3161072.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3125011, что составляет 98.859% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум для проведения общего собрания акционеров эмитента имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов. по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3170136 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3170136 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3170136 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3170136 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов. по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3170136 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3170136 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11049-А номинальной стоимостью 1 рубль в размере 51 720 480 (Пятьдесят один миллион семьсот двадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей, что составляет 16 (шестнадцать) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию, оставшаяся сумма прибыли остается в составе нераспределенной прибыли.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, в соответствии с предложением Совета директоров Общества – 08 апреля 2025 года.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 15850680 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:
1) Гинзбург Леон Пинкович – 3170136 голосов / 20.000%
2) Коваленко Тамара Георгиевна – 3170136 голосов / 20.000%
3) Почечуев Иван Тимофеевич – 3170136 голосов / 20.000%
4) Колесников Алексей Владимирович – 3170136 голосов / 20.000%
5) Терехова Лидия Ивановна – 3170136 голосов / 20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек в составе:
Гинзбург Леон Пинкович
Коваленко Тамара Георгиевна
Почечуев Иван Тимофеевич
Колесников Алексей Владимирович
Терехова Лидия Ивановна
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3125011 голосов / 100.000%
Леонова Ольга Борисовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3125011 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %
Трушина Ольга Александровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3125011 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %
Портнова Нина Васильевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3125011 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
Леонова Ольга Борисовна
Трушина Ольга Александровна
Портнова Нина Васильевна
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год»
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3170136 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3170136 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сибирь».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.03.2025 г., № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11049 – А
дата государственной регистрации: 21.12.2005
ISIN: RU000A0ZYVD1; CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Колесников
3.2. Дата: 01.04.2025