Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Cовета директоров эмитента: 03.06.25.
2.2. Дата проведения заседания Cовета директоров эмитента: 04.06.25.
2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества за 2024 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2024 года.
3. О формировании предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
5. О подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Вертолеты России"
Н.А. Колесов
3.2. Дата 03.06.2025г.