Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 27 июня 2024 года, прием бюллетеней осуществлялся по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 42, конференц-зал АО «СМПП», последний день приема бюллетеней: 27.06.2024 г.
2.4. Кворум общего собрания: 144929 голосов, что составляет 70,9952% от числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2023 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2023 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
2.5.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:
Голоса ЗА 144 423 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принято решение:
Утвердить годовой отчет АО «СМПП» за 2023 г.
Итоги голосования по ВТОРОМУ вопросу повестки дня:
Голоса ЗА 144 423 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СМПП» за 2023 год.
Итоги голосования по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:
Голоса ЗА 144 423 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принято решение:
1. Утвердить нижеследующий порядок распределения чистой прибыли АО «СМПП», полученной по итогам 2023 года:
1 Чистая прибыль по итогам 2023 года 330 741 901,50
2 Направления распределения чистой прибыли 330 741 901,50
2.1 финансирование инвестиционной программы 330 741 901,50
2. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2023 года не выплачивать.
3. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «СМПП» по итогам 2023 года не объявлять
Итоги голосования по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:
Голоса ЗА 144 423 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принято решение:
Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по ПЯТОМУ вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса ЗА 1 013 873 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
(в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
Итоги голосования по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:
(в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
Итоги голосования по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:
7.1.
Голоса ЗА 144 423 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принято решение:
1. Назначить ООО «Интерком-Аудит» (125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/xv/6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787) в качестве аудиторской организации АО «СМПП» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской отчетности АО «СМПП» за 2024 год в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ).
7.2.
Голоса ЗА 144 423 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принято решение:
2. Назначить ООО «Интерком-Аудит» (125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/xv/6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787) в качестве аудиторской организации АО «СМПП» для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Итоги голосования по ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня:
Голоса ЗА 144 423 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принято решение:
Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «СМПП»
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ 1 от 01.02.2024 г.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
выпуск: 1-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.13 г.
выпуск: 1-01-05796-A-001D; дата государственной регистрации 05.07.16 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А
выпуск: 2-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.2013 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № УК-СМПП-158 от 20.10.23)
В.И. Назаренко
3.2. Дата 02.07.2024г.