Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.25 г., 12 часов 00 минут; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (для заочного голосования): Российская Федерация, 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 42, АО «СМПП»; место проведения заседания: Российская Федерация, 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 42, АО «СМПП», этаж 3, конференц-зал.
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 42, АО «СМПП»; способ подписания бюллетеней – собственноручная подпись.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.25 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.06.25 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3) Распределение прибыли по итогам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
4) Утверждение размера дивиденда по итогам 2024 года, порядка его выплаты и даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества.
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «СМПП»: с данной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «СМПП», могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 42, а также 30 июня 2025 года во время проведения заседания общего собрания акционеров.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
выпуск: 1-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.13 г.
выпуск: 1-01-05796-A-001D; дата государственной регистрации 05.07.16 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А
выпуск: 2-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.2013 г.
2.10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.05.25.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 23.05.25 № 13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Вертолеты России"
Н.А. Колесов
3.2. Дата 23.05.2025г.