Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"<BR>16.05.2024 12:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.24. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.24.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>	1. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров АО «СМПП».</P>
<P>	2. Принятие решений о признании актива непрофильным в соответствии с Порядком работы с непрофильными активами в Холдинге «Вертолеты России».</P>
<P>	3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>	4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>	5. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>	6. О предварительном утверждении годового отчета Общества.</P>
<P>	7. О предложении общему собранию акционеров признать утратившим силу внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: </P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные,</P>
<P>выпуск: 1-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.13 г.</P>
<P>выпуск: 1-01-05796-A-001D; дата государственной регистрации 05.07.16 г.</P>
<P>- акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А</P>
<P>выпуск: 2-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.2013 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Управляющий директор (Доверенность № УК-СМПП-158 от 20.10.23)</P>
<P>В.И. Назаренко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.05.2024г.</P>