Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.01.25.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 7 от 15.01.25 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.
2.4. Решения, принятые советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «СМПП» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее в т.ч. - Собрание).
2. Определить:
- дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней): 20.02.2025;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42, АО «СМПП».
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26.01.2025.
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции, привилегированные акции типа А.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Определить, что голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, которые должны быть направлены простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 30.01.2025.
2. Определить, что сообщение о проведении Собрания должно быть размещено на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255 не позднее 29.01.2025.
3. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания Общества (прилагается).
4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке
к проведению Собрания:
1) проекты решений Собрания;
2) сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган Общества.
5. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право
на участие в Собрании:
- информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным
в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;
- лично ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно
в течение 20 дней до проведения Собрания, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Московская область,
г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 42, Отдел по управлению персоналом
АО «СМПП», тел. (49664) 4-80-51.
6. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии
на Собрании Общества, Регистратора Общества.
7. Определить секретарем Собрания Общества Абрамян Нелли Камоевну.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
выпуск: 1-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.13 г.
выпуск: 1-01-05796-A-001D; дата государственной регистрации 05.07.16 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А
выпуск: 2-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Вертолеты России"
Н.А. Колесов
3.2. Дата 16.01.2025г.