Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров общества. Кворум имелся. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) «Об акционерных обществах», кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров НАО «Заветы Ленина» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» - 0% голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Включить в формулировки (проекты) решений и бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества следующие кандидатуры для избрания в соответствующие выборные органы управления НАО «Заветы Ленина»:
В Совет директоров НАО «Заветы Ленина»:
1. Кинякин Юрий Васильевич (письменное согласие кандидата получено);
2. Казьмина Андрея Юрьевича (письменное согласие кандидата получено);
3. Маркову Ирину Геннадиевну (письменное согласие кандидата получено);
4. Морева Бориса Александровича (письменное согласие кандидата получено);
5. Павлова Александра Сергеевича (письменное согласие кандидата получено).
Ревизионная комиссия НАО «Заветы Ленина»:
1. Сибирко Оксану Викторовну
2. Зубахину Надежду Павловну
3. Кособокову Ольгу Александровну
2.2.2. Предварительно утвердить годовой отчет Непубличного акционерного общества «Заветы Ленина» и рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2024 года. Представить документы на утверждение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.2.3. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
1. Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание;
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 17 июня 2025 года;
Время проведения заседания: 10-00;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 9-30;
Место проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2025 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142825, Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11.
1. Определить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
Определить перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием и порядок ее предоставления (Приложение №1 к настоящему протоколу):
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, в том числе расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4) сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
5) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества;
6) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;
7) формулировки (проекты) решений общего собрания акционеров;
8) рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11, ежедневно в период с 27 мая 2025 года по17 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 11-00 до 16-00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11, а также во время проведения заседания.
2. Утвердить рабочие органы Собрания:
Председатель - из числа присутствующих на заседании акционеров (представителей акционеров), секретарь – Тарасов Максим Викторович.
Счетная комиссия - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; уполномоченное лицо – по доверенности регистратора.
2.2.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 23 мая 2025 года; Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров акции обыкновенные именные.
2.2.5. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года: чистую прибыль не распределять; убытки Общества по результатам финансового года не распределять; весь финансовый результат отразить по счету нераспределенной прибыли Общества; дивиденды за 2024 г. по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
2.2.6. Включить в формулировки (проекты) решений и бюллетень для голосования по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества для назначения аудиторской организацией Непубличного акционерного общества «Заветы Ленина» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Черноземья» (ОГРН 1233600015219, ИНН 3666267997, адрес места нахождения: 394087, РФ, г. Воронеж, ул. Ломоносова 114/5 кв.206).
2.2.7. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу) и опубликовать сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров на официальном сайте Общества в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445 не позднее «26» мая 2025 года.
2.2.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина», согласно приложению № 1 протокола.
2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему решению), а также утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2025г., протокол №б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Кинякин
3.2. Дата 12.05.2025г.