Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров общества. Кворум имелся. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) «Об акционерных обществах», кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров НАО «Заветы Ленина» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» - 0% голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Включить в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в совет директоров и ревизионную комиссию, следующих кандидатур:
Совет директоров НАО «Заветы Ленина»:
1. Ляпину Татьяну Геннадьевну (письменное согласие кандидата получено);
2. Ляпину Татьяну Ивановну (письменное согласие кандидата получено);
3. Казьмина Андрея Юрьевича (письменное согласие кандидата получено);
4. Морева Бориса Александровича (письменное согласие кандидата получено);
5. Маркову Ирину Геннадиевну (письменное согласие кандидата получено).
Ревизионная комиссия НАО «Заветы Ленина»:
1. Сибирко Оксана Викторовна
2. Зубахина Надежда Павловна
3. Вышквыркина Ирина Владимировна
2.2.2. Предварительно утвердить годовой отчет Непубличного акционерно общества «Заветы Ленина». Представить документы на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.3. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров НАО «Заветы Ленина».
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «28» июня 2023 года.
Определить форму проведения общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
Определить почтовый адрес для приема бюллетеней: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина».
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
3. Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина» в следующем составе:
Председатель общего собрания акционеров - Ляпина Татьяна Геннадьевна
Секретарь общего собрания акционеров – Кинякин Юрий Васильевич
Счетная комиссия - АО «НРК-Р.О.С.Т.»
4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина» разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445 не позднее 06.06.2023 года.
5. Определить, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее представления.
Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию НАО «Заветы Ленина»:
1. Годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества.
4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества.
5. Проекты решений Общего собрания акционеров.
6. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года.
Определить, что с документом акционеры могут ознакомиться в период с «08» июня 2023 по «27» июня 2023 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11.
2.2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «03» июня 2023 года.
2.2.5.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров НАО «Заветы Ленина» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года: чистую прибыль не распределять, дивиденды за 2022 г. по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
2.2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров НАО «Заветы Ленина» не проводить ежегодный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2.2.7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина», назначенного на «28» июня 2023 года, согласно приложению № 2 к протоколу.
2.2.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина», согласно приложению № 1 к протоколу.
2.2.9.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров НАО «Заветы Ленина», согласно приложению 3 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2023г., протокол №б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Кинякин
3.2. Дата 23.05.2023г.