Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 апреля 2025 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142825, Московская область, город Ступино, деревня Дубнево, ул. Новые дома, д.11.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания – 60 983 106 (шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи сто шесть), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросам повестки дня общего собрания. Кворум по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание дополнительных соглашений к Договорам поручительств юридического лица (перечень Договоров поручительств указан в Приложении 1), заключенным с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ступинская Нива» (ИНН 5045063264) по Договорам об открытии кредитной линии, указанным в Приложении 2, в связи с изменением процентной ставки:
«Льготная процентная ставка: В период с «01» января 2025 года по «31» декабря 2025 года процентная ставка устанавливается в размере 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору. Процентная ставка рассчитывается по плавающей процентной ставке исходя из размера ключевой ставки Банка России, определяемого в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на соответствующую дату установления процентной ставки. Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату, следующую за датой изменения (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России.
Коммерческая процентная ставка: Размер процентной ставки устанавливается как размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 5,0% (Пять процентов) годовых (далее - фиксированная надбавка). Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату установления (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России как новый размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на фиксированную надбавку.»
(Перечень Договоров указан в Приложении № 1 к Протоколу).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА - 60 983 106;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0. Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание дополнительных соглашений к Договорам поручительств юридического лица (перечень Договоров поручительств указан в Приложении 1), заключенным с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ступинская Нива» (ИНН 5045063264) по Договорам об открытии кредитной линии, указанным в Приложении 2, в связи с изменением процентной ставки:
«Льготная процентная ставка: В период с «01» января 2025 года по «31» декабря 2025 года процентная ставка устанавливается в размере 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору. Процентная ставка рассчитывается по плавающей процентной ставке исходя из размера ключевой ставки Банка России, определяемого в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на соответствующую дату установления процентной ставки. Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату, следующую за датой изменения (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России.
Коммерческая процентная ставка: Размер процентной ставки устанавливается как размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 5,0% (Пять процентов) годовых (далее - фиксированная надбавка). Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату установления (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России как новый размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на фиксированную надбавку.»
(Перечень Договоров указан в Приложении № 1 к Протоколу).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:04 апреля 2025 года, протокол №б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Кинякин
3.2. Дата 04.04.2025г.