Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"<BR>26.08.2024 15:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.08.2024.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.08.2024.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	О созыве внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина». Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой собрания. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина».</P>
<P>2.	Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НАО «Заветы Ленина».</P>
<P>3.	Утверждение формы и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров НАО «Заветы Ленина». </P>
<P>4.	Утверждение проекта решения по вопросу повестки дня, выносимого на внеочередное общее собрание акционеров.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Кинякин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.08.2024г.</P>