Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.05.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общего собрания акционеров Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета НАО «Заветы Ленина» за 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, общества по результатам финансового 2023 года.

3. Созыв годового общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина». Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Утверждение рабочих органов годового общего собрания акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой собрания.

4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров НАО «Заветы Ленина».

5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по проведению обязательного аудита.

7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня выносимых на годовое общее собрание акционеров НАО «Заветы Ленина».

8. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина».

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования в годовом общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Кинякин

3.2. Дата 08.05.2024г.