Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров общества. Кворум имелся.
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) «Об акционерных обществах», кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров НАО «Заветы Ленина» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» - 0% голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров НАО «Заветы Ленина».
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров НАО «Заветы Ленина».
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «05» декабря 2024 года.
Определить форму проведения общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
Определить почтовый адрес для приема бюллетеней: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11, НАО «Заветы Ленина».
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «04» декабря 2024 года.
2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина».
1. Утверждение устава Непубличного акционерного общества «Заветы Ленина» в новой редакции.
3. Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина» в следующем составе:
Председатель общего собрания акционеров – Бакаев Андрей Анатольевич
Секретарь общего собрания акционеров – Казьмин Андрей Юрьевич
Счетная комиссия - АО «НРК-Р.О.С.Т.»
4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина» разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445 не позднее «13» ноября 2024 года.
5. Определить, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и порядок ее представления.
Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам материалов к подготовке к внеочередному общему собранию НАО «Заветы Ленина»:
1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;
2. Проект устава общества в новой редакции.
Определить, что с документом акционеры могут ознакомиться в период с «14» ноября 2024 года по «04» декабря 2024 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11.
6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина», согласно приложению 1 протокола.
2.2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 12.11.2024 года.
2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, согласно приложению 3 протокола.
2.2.4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина», назначенного на «05» декабря 2024 года, согласно приложению 2 протокола.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2024г., протокол №б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Кинякин
3.2. Дата 01.11.2024г.