Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров общества. Кворум имелся.
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) «Об акционерных обществах», кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров НАО «Заветы Ленина» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» - 0% голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина»: провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Установить дату проведения Общего собрания – «03» апреля 2025 года. Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по вопросам внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина»: 142825, Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11.
2.2.2. определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «11» марта 2025 года.
2.2.3. вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»:
О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание дополнительных соглашений к Договорам поручительств юридического лица (перечень Договоров поручительств указан в Приложении 1), заключенным с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ступинская Нива» (ИНН 5045063264) по Договорам об открытии кредитной линии, указанным в Приложении 2, в связи с изменением процентной ставки:
«Льготная процентная ставка: В период с «01» января 2025 года по «31» декабря 2025 года процентная ставка устанавливается в размере 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору. Процентная ставка рассчитывается по плавающей процентной ставке исходя из размера ключевой ставки Банка России, определяемого в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на соответствующую дату установления процентной ставки. Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату, следующую за датой изменения (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России.
Коммерческая процентная ставка: Размер процентной ставки устанавливается как размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 5,0% (Пять процентов) годовых (далее - фиксированная надбавка). Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату установления (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России как новый размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на фиксированную надбавку.»
(Перечень Договоров указан в Приложении № 1 к Протоколу).
Совокупная стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2.2.4. утвердить следующую повестку дня собрания:
1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание дополнительных соглашений к Договорам поручительств юридического лица (перечень Договоров поручительств указан в Приложении 1), заключенным с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ступинская Нива» (ИНН 5045063264) по Договорам об открытии кредитной линии, указанным в Приложении 2, в связи с изменением процентной ставки:
«Льготная процентная ставка: В период с «01» января 2025 года по «31» декабря 2025 года процентная ставка устанавливается в размере 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору. Процентная ставка рассчитывается по плавающей процентной ставке исходя из размера ключевой ставки Банка России, определяемого в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на соответствующую дату установления процентной ставки. Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату, следующую за датой изменения (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России.
Коммерческая процентная ставка: Размер процентной ставки устанавливается как размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 5,0% (Пять процентов) годовых (далее - фиксированная надбавка). Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату установления (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России как новый размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на фиксированную надбавку.»
(Перечень Договоров указан в Приложении № 1 к Протоколу).
2.2.5. утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина» (текст сообщения (уведомления) акционерам – прилагается). Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: в срок, не позднее «12» марта 2025 года сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445.
2.2.6. утвердить Заключение Совета директоров НАО «Заветы Ленина» о крупных сделках с АО «Россельхозбанк».
2.2.7. определить цену выкупа акций Обществом – 42,57 (сорок два рубля пятьдесят семь копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
2.2.8. включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров НАО «Заветы Ленина»:
- проекты решений общего собрания акционеров,
- заключения совета директоров Общества о крупных сделках.
- протокол заседания Совета директоров б/н от «28» февраля 2025 г., на котором определена цена выкупа акций Обществом.
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в период с 11.03.2025 г. по 02.04.2025 г. в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: 142825, Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11.
2.2.9. утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на внеочередное общее собрание акционеров (прилагаются).
2.2.10. утвердить рабочие органы собрания: Избрать Председателя внеочередного общего собрания из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) Бакаева Андрея Анатольевича, секретарем внеочередного общего собрания – Казьмина Андрея Юрьевича. Функции счетной комиссии будут осуществляться регистратором Общества - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; уполномоченное лицо – по доверенности регистратора.
2.2.11. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается). Бюллетень направить акционерам за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина» - путем направления заказного отправления.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2025 г., протокол №б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Кинякин
3.2. Дата 28.02.2025г.